新锦江娱乐有限公司

电 话:159 0691 6666

邮 箱:735089999@qq.com

网 址:http://xjj6789.com
线 路:www.xjj900.com

新闻资讯

六旬妇助洗黑钱 为四千元囚六年

  六旬内地退休妇人为了微薄报酬,受友人所託来港到银行开设公司户口,并将所有账户资料交由他人,她每月则收取300元人民币作为报酬,为期五六个月,加上签文件报酬,她总共收取不足4,000元人民币。但该账户由2011年至2012年间,涉清洗近60亿港元的黑钱,她早前承认一项串谋洗黑钱罪,昨在高等法院被判监禁6年8个月。警方透露,今次是香港历来涉及金额第三大的洗黑钱案件。案情透露,63岁女被告张静,在内地拥有高中教育程度,曾任销售员,2006年退休后靠退休金维生。她在2011年2月来港,在香港开设一间报称处理电子产品贸易的空壳公司,并以该公司名义在银行开户。根据开户授权书显示,被告是该公司唯一董事,亦是该户口唯一签署人。警方调查发现,涉案户口由2011年3月至2012年6月期间的交易异常活跃,有多项符合洗黑钱活动模式的特徵,包括成交总额庞大,存款入账总额约为59.7亿港元,逾98%存款经转账存入,以及入账后直接提款等,但有关公司多年来均没有报税。

  2018年被告来港时被捕

      1.jpg

  至2018年9月,被告来港时被警方拘捕,她在警诫下声称受姓陈内地女友人所託,叫她帮一名朋友在香港开立银行户口。她来港后在旺角会合自称是陈友人的男子,男子带她到银行开户,称会用户口做兑换生意,开户后她将密码及提款卡全部交给对方,对方承诺每个户口每月给她300元人民币作为报酬,她共收取五六个月报酬。之后她又帮对方签署一些文件,另外收取2,000元人民币的报酬。被告声称,该男子其后向她表示公司出了事,之后便不再给她报酬。

  法官判刑时指,被告过往在港无案底,无证据显示她是案中主脑或核心人物,又或她知道背后牵涉什麽可公诉罪行的得益;她并非操作涉案户口的人,亦无证据显示案件涉及跨境洗黑钱活动。因此根据案例以监禁10年为量刑起点,被告认罪可获三分之一减刑, 遂判她监禁6年8个月。

  警吁网上搵工审慎勿堕法网

  东九龙总区重案组署理总督察沉灏旻昨在庭外表示,本案交易达9,500宗,以金额来计是本港同类案件中第三大案件,今次判刑足以反映案件严重性,警方仍在追查其他涉案人身份。他提醒市民近日有不法之徒在网上以「搵快钱」为名向求职者索取户口账号等,呼吁市民在网上搵工时要审慎,不要贪一时之快,若被要求开立户口,必须清楚户口内资金情况,不要误堕法网。  文章来源:新锦江娱乐:www.xjj6789.com 

点击次数:  更新时间:2020-06-27 12:04:52  【打印此页】  【关闭